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los teques , Venezuela Título: Prevención y control de legitimación de Capitales - Área de estudios: Economía y Finanzas
Tienen por objetivo minimizar el riesgo que los productos o servicios de una organización sean usados para disimular el origen o naturaleza de fondos provenientes actividades ilegales, por ejemplo: Drogas, Contrabando, Enriquecimiento Ilícito, Tráfico de Armas, Fraude, Estafas, Terrorismo, Tráfico

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