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monicacarolgomez - Curriculum Vitae

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CURRICULUM VITAE Nº 876272

Área Profesional: Administración
http://monicacarolgomez.MiCVWeb.com

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TÍTULO CURRICULUM VITAE

Licencia en Administración de Negocios

INTRODUCCIÓN

Experiencia profesional en departamento de control y gestión de procesos, normas y regulaciones de las leyes.
Conocimientos en monitoreo de clientes en productos y servicios.
Habilidades para atender la Gerencia del Departamento y gestionar reportería.
Conocimiento y ejecución de informes regulatorios a los diferentes entes SUGEF, Hacienda y el ICD.
Facilidad en servicio al cliente.
Ejecución de proyectos.

DATOS PERSONALES

PURISCAL CP: NO APLICA (SAN JOSE) Costa Rica
Fecha Nacimiento: 9/2/1988

Profesiones que puedo ejercer

Adjunta , Administradora , Administrativa , Archivera , Asesora , Asistenta , Auxiliar , Codirectora , Coordinadora , Directora , Dirigente , Empleado de banco , Fiscal , Funcionaria , Gerenta/gerente , Gerente , Gestora , Inspectora , Interino , Investigadora , Jefa/jefe , Licenciada , Oficinista , Orientadora , Recepcionista , Secretaria , Subdirectora , Subsecretaria , Técnica , Telefonista , Vicerrectora , Vicesecretaria ,

EXPERIENCIA

CENTRO DE LUBRICACION PARA SUPERMECADOS
11/ 2008 - 11/ 2009 SAN JOSE (Costa Rica)

Administración (Administrador)

Encargada de soporte de los centros de servicio. Gestión de cobro. Asignación de precios a los productos y servicios. Conciliación de Facturas.

INS SERVICIOS S.A
2/ 2010 - 12/ 2010 SAN JOSE (Costa Rica)

Administración (Administrador)

Proyecto de actualización de las pólizas del INS

BANCO GENERAL (COSTA RICA), S.A
8/ 2012 - 7/ 2021 SAN JOSE (Costa Rica)

Administración (Administrativa)

Encargada del manejo de la herramienta de EXPERIAN para monitorear a los clientes en productos y servicios. Gestionar proyectos de actualización de expedientes. Atención a la Gerencia de Cumplimiento y atención a los requerimientos de las auditorias internas y externas. Encargada de realizar envíos regulatorios a la SUGEF, HACIENDA y el ICD. Atención a consultas de las sucursales. Preparación de informes para los Comités de Cumplimiento. Liberación de transferencias internacionales. Entre otras áreas del departamento.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licencia en Administración de Negocios

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA

11/2012

Licenciado

Administración y Dirección de Empresas

Habilidades y destrezas en la administración

Ciudad: HEREDIA ( Costa Rica)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Título: LEGITIMACION DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Administración y Dirección de Empresas

Título obtenido en LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

Información adicional: Legislación en materia de lavado de activos

Título: LA GESTION DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO
Administración y Dirección de Empresas

Título obtenido en CAMARA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE COSTA RICA

Información adicional: Evaluación de riesgos y la mitigación de los mismos en materia correctiva

Título: OPCIONES GENERALES DEL SINPE
Administración y Dirección de Empresas

Título obtenido en BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Información adicional: Funciones de la herramienta de SINPE que se utiliza a nivel bancario nacional

Título: CERTIFICACION ASSIST//CK
Administración y Dirección de Empresas

Título obtenido en EXPERIAN EN PANAMA

Información adicional: Herramienta utilizada por los Bancos para el monitoreo de los clientes a nivel del productos y servicios, es una plataforma especializada en generación de alertas e insumos para determinar el comportamiento de los clientes de acuerdo a su patrón transaccional y su actividad económica. Esta certific

Título: LA SUPERVISION BASADA EN RIESGOS Y LAS IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA LEY 820
Administración y Dirección de Empresas

Título obtenido en CAPACITA

Información adicional: Conocimiento y empoderamiento de las nuevas vertientes de la legislación.

Título: CONGRESO PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Administración y Dirección de Empresas

Título obtenido en ASOCIACION BANCARIA COSTARRICENSE

Información adicional: Conocimientos en temas relacionados al contorno de la prevención de lavado de activos y todas las estructuras de financiamiento de organizaciones criminales.

Título: PROTECCION DE DATOS PERONALES
Administración y Dirección de Empresas

Título obtenido en CONSULTORA OVEL S.A

Información adicional: Tratamiento de la confidencialidad de la información y el almacenamiento de la misma basada en la Ley 8968.

Título: ACCESS
Informática y nuevas tecnologías

Título obtenido en AMERICAN BUSINESS ACADEMY

Información adicional: Programación básica de access.

Título: EXCEL
Informática y nuevas tecnologías

Título obtenido en AMERICAN BUSINESS ACADEMY

Información adicional: Conocimiento y dominio de las funcionalidades de excel.

Título: WINDOWS-WORD-POWER POINT
Informática y nuevas tecnologías

Título obtenido en AMERICAN BUSINESS ACADEMY

Información adicional: Funcionalidades de word-power point