FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |
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Título: LEGITIMACION DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
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| Título obtenido en LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS |
Información adicional: Legislación en materia de lavado de activos
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Título: LA GESTION DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
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| Título obtenido en CAMARA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE COSTA RICA |
Información adicional: Evaluación de riesgos y la mitigación de los mismos en materia correctiva
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Título: OPCIONES GENERALES DEL SINPE (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
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| Título obtenido en BANCO CENTRAL DE COSTA RICA |
Información adicional: Funciones de la herramienta de SINPE que se utiliza a nivel bancario nacional
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Título: CERTIFICACION ASSIST//CK (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
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| Título obtenido en EXPERIAN EN PANAMA |
Información adicional: Herramienta utilizada por los Bancos para el monitoreo de los clientes a nivel del productos y servicios, es una plataforma especializada en generación de alertas e insumos para determinar el comportamiento de los clientes de acuerdo a su patrón transaccional y su actividad económica.
Esta certific
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Título: LA SUPERVISION BASADA EN RIESGOS Y LAS IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA LEY 820 (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
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| Título obtenido en CAPACITA |
Información adicional: Conocimiento y empoderamiento de las nuevas vertientes de la legislación.
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Título: CONGRESO PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
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| Título obtenido en ASOCIACION BANCARIA COSTARRICENSE |
Información adicional: Conocimientos en temas relacionados al contorno de la prevención de lavado de activos y todas las estructuras de financiamiento de organizaciones criminales.
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Título: PROTECCION DE DATOS PERONALES (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
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| Título obtenido en CONSULTORA OVEL S.A |
Información adicional: Tratamiento de la confidencialidad de la información y el almacenamiento de la misma basada en la Ley 8968.
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Título: ACCESS (Área de estudios: Informática y nuevas tecnologías)
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| Título obtenido en AMERICAN BUSINESS ACADEMY |
Información adicional: Programación básica de access.
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Título: EXCEL (Área de estudios: Informática y nuevas tecnologías)
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| Título obtenido en AMERICAN BUSINESS ACADEMY |
Información adicional: Conocimiento y dominio de las funcionalidades de excel.
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Título: WINDOWS-WORD-POWER POINT (Área de estudios: Informática y nuevas tecnologías)
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| Título obtenido en AMERICAN BUSINESS ACADEMY |
Información adicional: Funcionalidades de word-power point
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Título: MODULO BASICO PARA CAJAS (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
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| Título obtenido en UNIVERDIDAD CORPORATIVA WALMART |
Información adicional: Conocimientos en la ejecución de labores de cajera.
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